La UCO rastrea 300.000 euros de origen venezolano y la supuesta financiación del PSOE

La Guardia Civil ha identificado en la contabilidad de una empresa de Víctor de Aldama un pago realizado en enero de 2020 por una sociedad vinculada al financiero venezolano Francisco Flores. El empresario sostiene que entregó parte de esos fondos en efectivo al exministro José Luis Ábalos. La Audiencia Nacional investiga el origen y el destino del dinero.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha documentado una transferencia de 300.000 euros procedente de una sociedad vinculada al financiero venezolano Francisco Flores y recibida por una empresa del empresario Víctor de Aldama. Según una información publicada por El Mundo, los investigadores han localizado la operación en la contabilidad de Deluxe Fortune y analizan su posible relación con la presunta financiación irregular del PSOE.

La transferencia se efectuó el 3 de enero de 2020 a través de Apamate Corporate and Trust, S. L., una sociedad relacionada con Flores, a una cuenta de Deluxe Fortune en el Banco de Caminos. La operación se produjo aproximadamente dos semanas antes de la llegada a España de Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela, en un viaje en el que, según la información publicada, participaron en la organización Aldama y el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Para justificar el movimiento de dinero, las sociedades habrían formalizado un contrato fechado el 19 de diciembre de 2019. El documento contemplaba la supuesta adquisición de al menos tres sociedades vinculadas a Aldama por un importe aproximado de 15 millones de euros, una operación que, según la información periodística, nunca llegó a materializarse.

La investigación se encuentra bajo secreto en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. La UCO y la Fiscalía Anticorrupción tratan de determinar el origen de los fondos, su recorrido y si terminaron en las cuentas del PSOE o fueron destinados a otros fines.

Aldama afirma que entregó el dinero en efectivo a Ábalos

En sus declaraciones ante los investigadores, Aldama ha sostenido que entregó en metálico al exministro José Luis Ábalos una parte sustancial de los fondos investigados. Según su versión, realizó previamente varias retiradas de cantidades menores para evitar levantar sospechas y llevó el dinero al domicilio de Ábalos en El Viso, en Madrid.

Estas afirmaciones forman parte de las declaraciones del empresario y deben distinguirse de los movimientos bancarios y registros contables identificados por los investigadores. La documentación de una transferencia acredita el movimiento de fondos entre sociedades, pero no demuestra por sí sola cuál fue su destino final ni que se utilizaran para financiar ilegalmente a una formación política.

Paralelamente, los investigadores están examinando las donaciones y los gastos del PSOE durante los últimos años. Según la información publicada, el cotejo de documentación entregada por el Tribunal de Cuentas con los archivos del partido habría revelado discrepancias, facturas que no aparecen en determinados registros y recibos con conceptos que los investigadores consideran difíciles de interpretar.

Una de las líneas de investigación consiste en determinar si pudo existir un sistema de entregas fraccionadas de dinero, conocido como pitufeo, para introducir fondos de forma escalonada en las cuentas de la formación. La hipótesis plantea una posible conexión con empresas que habrían obtenido contratos públicos del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos al frente del departamento.

Una transferencia vinculada a operaciones de petróleo venezolano

Según la información de El Mundo, Apamate ordenó el pago de los 300.000 euros mediante dos fiduciarios vinculados a Francisco Flores: Carlos Alberto Parra y Óscar Cunto Andre. La transferencia quedó registrada con el concepto "Abono Op. Target 2".

Apamate había sido constituida el 8 de agosto de 2019 y tenía como objeto social la prestación de servicios y asesoramiento contable, fiscal y jurídico a empresas y particulares.

Fuentes próximas a la investigación citadas por el periódico sostienen que el movimiento de dinero se habría preparado mediante comunicaciones de WhatsApp en las que se acordaron operaciones presuntamente ficticias para ocultar el origen de los fondos, vinculados a negocios relacionados con la petrolera estatal venezolana PDVSA.

La información también apunta a la intervención de Marcos Rojas, entonces responsable de Comercio y Suministro de PDVSA. Según esa versión, se habría negociado una primera transferencia de cinco millones de dólares a Apamate, que habría recibido el dinero en Rusia para eludir las sanciones internacionales impuestas al régimen venezolano. De ese importe procederían los 300.000 euros transferidos posteriormente a Aldama.

Estas operaciones forman parte de las pesquisas sobre las relaciones económicas entre empresarios españoles y personas vinculadas al entorno político venezolano. Su alcance y las posibles responsabilidades individuales deberán determinarse a partir de las pruebas incorporadas a la investigación judicial.

Otro pago de 120.000 euros a una empresa vinculada a Zapatero

La investigación también examina una transferencia posterior de 120.000 euros realizada por Francisco Flores a Análisis Relevante, una empresa vinculada al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y a su socio Julio Martínez Martínez.

El pago incluía el concepto "Entrega de un informe mensual sobre las claves relevantes de la situación política, económica y social en el mundo". Según la información publicada, Flores mantenía una relación cercana con Zapatero, quien habría llegado a gestionar consultas médicas para el financiero en España.

Aldama ha declarado que conoció a Flores a través del expresidente del Gobierno durante un encuentro en un piso de Caracas. Zapatero niega esa versión, según el periódico.

Las pesquisas también analizan las relaciones entre los protagonistas y la evolución de sus negocios después de la salida de Ábalos del Ministerio de Transportes, en julio de 2021. Según el testimonio de Aldama, Zapatero habría ganado influencia en los negocios relacionados con el petróleo venezolano.

Por el momento, las operaciones descritas forman parte de una investigación judicial en curso. La transferencia de 300.000 euros constituye uno de los movimientos documentados que los investigadores están examinando, mientras que las afirmaciones sobre la entrega de dinero a Ábalos y su posible relación con la financiación del PSOE continúan pendientes de esclarecimiento judicial.