La UCO vuelve al Tribunal de Cuentas para ampliar la investigación sobre las donaciones al PSOE
El juez Ismael Moreno ordena recabar más documentación tras detectar anomalías en los informes sobre aportaciones económicas y pagos en efectivo vinculados al partido.
La UCO regresa al Tribunal de Cuentas para ampliar la investigación sobre las donaciones al PSOE
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado nuevas diligencias tras detectar anomalías en la documentación remitida sobre las aportaciones económicas recibidas por Ferraz desde 2017. La investigación también examina la financiación de las primarias que devolvieron a Pedro Sánchez el liderazgo del partido.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha vuelto al Tribunal de Cuentas para recabar nueva documentación sobre las donaciones recibidas por el PSOE desde 2017. Los agentes actúan por orden del magistrado Ismael Moreno, instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, después de detectar anomalías en el análisis de la información que el organismo fiscalizador había remitido previamente sobre las aportaciones económicas a la formación socialista.
El juez abrió una pieza separada en diciembre del año pasado, después de que la Guardia Civil advirtiera de que Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, habría recibido sobres con dinero en efectivo procedente de la caja del partido. Esos pagos no coincidían con la contabilidad oficial presentada ante el Tribunal Supremo.
Como primera medida, Moreno requirió al PSOE información sobre todos los pagos en metálico realizados entre 2017, año en que Pedro Sánchez recuperó la dirección del partido, y 2024. La solicitud incluía los justificantes de los abonos efectuados a trabajadores, simpatizantes y voluntarios, ante la sospecha de que algunas operaciones pudieran estar relacionadas con un posible delito de blanqueo de capitales.
La investigación se extendió también a las donaciones destinadas a financiar las actividades y campañas del PSOE. En septiembre, el magistrado solicitó al Tribunal de Cuentas los informes y documentos de fiscalización relacionados con estas aportaciones. Sin embargo, tras examinar el material recibido, habría considerado necesario ampliar la documentación y ordenó a los agentes regresar al organismo.
Las donaciones de las primarias de 2017, bajo investigación
Una de las líneas de investigación se centra en la financiación de las primarias socialistas de 2017, en las que Pedro Sánchez se impuso a Susana Díaz y Patxi López para recuperar el liderazgo del PSOE.
Dentro de esta pieza, que permanece bajo secreto de sumario, también se examina la actividad de Bancal de Rosas, una asociación impulsada por Francisco Martín, entonces vinculado al entorno de Sánchez, y por personas cercanas al actual presidente del Gobierno para financiar los gastos de aquella campaña.
El mecanismo de micromecenazgo utilizado por la asociación despertó dudas sobre la transparencia de las aportaciones. Según la información incorporada a la investigación, la plataforma reunió inicialmente 128.908 euros mediante contribuciones cuyos donantes no han sido identificados públicamente. No obstante, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, explicó en su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado que el importe total canalizado ascendió a 560.915 euros.
Durante esa misma comisión, Francisco Martín no aclaró quiénes habían realizado las aportaciones ni si Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez y suegro de Pedro Sánchez, había contribuido económicamente a la campaña. El propio Sánchez afirmó que no disponía de información sobre ese asunto.
El juez pretende acceder al listado completo de donantes para contrastarlo con las irregularidades detectadas en los movimientos de efectivo de la sede socialista.
Las declaraciones sobre una posible aportación de 100.000 euros
La investigación también ha incorporado declaraciones de Koldo García sobre una supuesta contribución económica de Sabiniano Gómez a la campaña de Sánchez.
En una entrevista concedida a OkDiario, el antiguo asesor aseguró haber escuchado una conversación entre Pedro Sánchez y Paco Salazar, exalto cargo del Gobierno, en la que se habría mencionado una aportación de 100.000 euros por parte del padre de Begoña Gómez.
Koldo afirmó además que, para introducir ese dinero en la campaña, se habría recurrido a personas ajenas al PSOE que figuraban como simpatizantes y que habrían ingresado cantidades fraccionadas. Este procedimiento se conoce como "pitufeo".
Estas afirmaciones forman parte de los elementos que se investigan y no constituyen por sí mismas una acreditación judicial de que la aportación se produjera.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas ya había advertido de la necesidad de regular las campañas de micromecenazgo, al considerar que este tipo de financiación no estaba suficientemente contemplado en la Ley de Financiación de Partidos Políticos de 2007.
Las diligencias también abarcan los pagos realizados desde la caja de Ferraz a Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización del PSOE.
Los movimientos de efectivo de la caja de Ferraz
El partido entregó voluntariamente documentación sobre sus cuentas en el marco de la investigación, antes de que declarara ante el Tribunal Supremo el exgerente socialista Mariano Moreno Pavón.
El magistrado Leopoldo Puente lo había citado para que explicara las diferencias detectadas en los pagos en efectivo realizados desde la caja del partido. Sin embargo, su comparecencia no permitió aclarar por qué Koldo García y, en algunas ocasiones, su entonces esposa Patricia Úriz recibían sobres con dinero que, según la explicación del exgerente, estaban destinados a trabajadores de la Secretaría de Organización.
Moreno Pavón sostuvo que los pagos se justificaban mediante facturas entregadas por Koldo, aunque no precisó si esos documentos eran sometidos a una comprobación efectiva.
Ante las dudas surgidas, Puente trasladó el asunto a la Audiencia Nacional para investigar un posible delito de blanqueo de capitales relacionado con el presunto cobro de comisiones por la adjudicación irregular de obras públicas.
La documentación aportada por el PSOE reflejó que entre 2017 y 2024 se retiró cerca de un millón de euros de las cuentas bancarias de la formación para realizar pagos en efectivo.
Además, los registros contables mostraron que Santos Cerdán recibió algunos abonos que, según la información analizada, superaron el límite de 1.000 euros establecido en la normativa contra el fraude fiscal.
La nueva visita de la UCO al Tribunal de Cuentas busca completar la información sobre las donaciones y los movimientos económicos del partido, en una investigación que mantiene abiertas varias líneas relacionadas con la financiación de las primarias de 2017 y los pagos realizados desde la caja de Ferraz.